#tag: pranje novca

šta otkrivaju dokazi u aferi 'respirator'
Izvještaj Suda BiH pred očima javnosti: Fikret Hod... Izvještaj Suda BiH načinjen je na osnovu zahtjeva Tužilaštva BiH da se preduzeću "Srebrena malina" blokiraju računi i obustave finansijske transakcije

Milan Popović u aferi sa sumnjivim transakcijama
Severinin bivši partner u centru skandala, zatvori... Poduzetnik Popović, pak, tvrdi da je njegovo poslovanje u Hrvatskoj, kao i u ostalim dijelovima svijeta, “sto posto u skladu sa zakonom”, a da je ostao neugodno iznenađen kad mu je Zagrebačka banka prije nekoliko mjeseci zatvorila sve račune

uhapšen nakon prijave radnika gikila
Tužioci TK iznijeli astronomske cifre: Kako je mil... Predmet mogućeg kriminala počinjenog u GIKL-u vraćen je iz Tužilaštva BiH u Tužilaštvo Tuzlanskog kantona u februaru ove godine

Apelaciono vijeće Suda BiH donijelo rješenje
Ukinuta prvostepena presuda u predmetu Jerko Ivank... Prvostepenom presudom Suda BiH, od 22. 10. 2018. godine, optuženi: Jerko Ivanković Lijanović i drugi oglašeni su krivim za organizirani kriminal u vezi s krivičnim djelima - pranje novca, porezna utaja, krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih...

Poznati detalji akcije 'Balkanski kartel'
Braći Gačanin iz Sarajeva blokirano 400.000 KM: Po... Operacija koja se provodi u borbi protiv organiziranog kriminala i pranja novca obuhvata ukupno pet zemalja (Holandija, Belgija, Španija, Slovenija i Bosna i Hercegovina)

Nakon višemjesečne istrage
SIPA uhapsila jednu osobu zbog pranja novca u izno... SIPA je u okviru tog predmeta izdala nalog za privremenu obustavu transakcije u iznosu od 407.918,88 KM na računu jedne pravne osobe

Zbog porezne utaje i pranja novca
Uhapšen vlasnik Omladinske zadruge iz Tuzle Prilikom pretresa je pronađena i privremeno oduzeta određena dokumentacija u vezi s poslovnima aktivnostima Omladinske zadruge te novac, kompjuteri, laptopi, mobilni telefoni i dr

OPTUŽNICA POTVRĐENA JOŠ U JUNU OVE GODINE
U Sarajevu počinje suđenje automafijašima: Lista o... Srećko Trifković i Slaven Dakić nalaze se u pritvoru, a uhapšeni su u policijskim akcijama koje se provode nakon ubistva dva sarajevska policajca. Obojica se terete za tešku krađu, dok se Dakiću na teret stavlja i krivično djelo sprečavanje dokazivanja

U 'Orlandu' 10 godina organizirali pružanje seksualnih usluga
Potvrđena optužnica protiv Selvedina Bulbula i još... Prema tužbenim navodima, akteri ovog slučaja terete se da su od 2008. do 2018. godine u noćnom klubu “Orlando” organizirali pružanje seksualnih usluga za što su vrbovali veliki broj djevojaka kojima su obećavali "brzu i dobru zaradu“

DEPO istraživanje - EU integracije/ strah od finansiranja terorizma
Kako se u BiH pere 'prljavi' novac i stavlja u leg... Problem pranja novca u svijetu postaje sve izazovniji, čega ni naša zemlja nije pošteđena, a sve je više "prljavog" novca koji dolazi iz različitih kriminalnih aktivnosti i nastoji se "oprati", odnosno staviti u legalne tokove... Stoga su projekti za borbu ...

Privedeno oko 100 direktora
Dirigent Emir Nuhanović zbog pranja novca uhapšen ... Sve ove osobe Tužilaštvo KS zvanično sumnjiči za organizirani kriminal, zloupotrebu položaja i pranje novca, na način da su posljednjih nekoliko godina sklapanjem fiktivnih ugovora o zapošljavanju studenata i đaka oprali desetine miliona KM

Afera koja je potresla region
Velika istraga Slovenije, Austrije i BiH: Kako je ... Portal Siol.net objavio je da su u protekla dva mjeseca utvrdili da se već dvije godine vode detaljne istrage o aktivnostima Đuđić u Sloveniji. Istragu je inicirao austrijski Ured za pranje novca, nakon što je uočio da se na računima koji se vode na ime ove...

Pretresi na 14 lokacija na području Kantona Sarajevo
U akciji 'Zadruga' uhapšene još tri osobe, 11 ispi... Slobode su lišeni K. E. (1979.), S. Š. (1965.) i A. S. (1963.), svi nastanjeni u Sarajevu, i predani u Jedinicu za osiguranje objekata i zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a KS

Zbog pranja novca i zloupotrebe položaja
Velika akcija policije i inspektora: Pretresi na v... Akciju kodnog naziva Zadruga izvode pripadnici MUP-a KS-a i inspektori Porezne uprave FBiH pod nadzorom Tužilaštva KS-a

Klupko velikog skandala sve zamršenije
Dijana Đuđić skromni život zamijenila glamurom, a ... Dijana za Snežiča odrađuje brojne poslove. Vidjeli smo da daje i velike novce strankama, dovodi mu radnu snagu, kupuje preduzeća i odvede ih u stečaj, piše slovenski portal siol.net

INFORMATIKA I PRANJE NOVCA
Zbog netransparentnih javnih nabavki neke IT kompa... Ogroman dio novca iz javnih kompanija izvlači se, između ostalog, i kroz sumnjivu nabavku raznih softvera za te kompanije. Softveri su često plaćeni i po nekoliko puta skuplje od njihove realne vrijednosti