2. Jačanje finansijske discipline pravnih i fizickih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine i potpuno stavljanje u zakonske okvire finansijskog poslovanja NVO u Federaciji Bosne i Hercegovine,

S ciljem sprečavanja, otkrivanja i istrage nezakonitosti i nepravilnosti u radu i poslovanju rezidentnih i nerezidentnih pravnih i fizickih lica, čije aktivnosti su u bliskoj prošlosti imale za posljedicu razlicit spektar nezakonitosti i nepravilnosti ukljucivo i indirektnu podršku organizacijama i pojedincima koje je Vijeće sigurnosti UN relevantnim rezolucijama uvrstilo na konsolidovanu listu lica i organizacija koje se bave ili podržavaju terorizam u svijetu, Finansijska- Financijska policija Federacije Bosne i Hercegovineje u koordinaciji sa nacionalnom Udarnom grupom za borbu protiv terorizma i finansiranja terorizma pri Tužilaštvu Bosne i Hercegovine i sa Udarnom grupom"TVRTKO"se kroz svoj plan aktivnosti opredijelila da kroz svoju nadležnost i komunikaciju sa ostalim rezidentnim i nerezidentnim agencijama za Sprovođenje zakona i obavještajni rad da prikupi, obradi komparira analizira i prezentira relevantne i još uvijek neobjedinjenjepodatke i informacije koji se odnosecna osnivanje, djelovanje i fmansiranje pravnih lica u Bili, stepen prijetnje koje identificirane nelegalne aktivnosti i njihovi nosioci predstavljaju za Federaciju Bosne i Hercegovine i Bosnu i Hercegovini i markira eventualne krajnje korisnike finansijskih sredstava NVO, te da svoj doprinos pri blagoivremenoj identifikaciji eventualnih potencijalnih ciljeva i modaliteta zastrašivanja i ugrožavanja sigurnosti građana Federacije Bosne i Hercegovine i Bili i predstavnika međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini.

Radi realizacije svojih nadležnosti i zahtjeva Udarne grupe za borbU protiv terororizma i finansiranja terorizma Financijska-Finansijska policija Federacije Bosne i Hercegovine je utvrdila smjernice svojih aktivnosti koje podrazumijevaju, ali se ne ograničavaju na slijedeće zadatke i aktivnosti: '
 
- Identifikacija svih NVO koje su registrovane na teritoriji BIH,

- Identifikacija NVO koje su brisane iz registra,

- Identifikacija NVO koje su na konsolidovanoj listi

- Svrha osnivanja i programski ciljevi NVO,

- Organizaciona struktura i teritorijalna infrastruktura NVO u BIH,
regionu i šire,

- Identifikacija aktivnih i pasivnih članstava NVO u BiH

- Struktura i identifikacija zaposlenih u NVO (rezidenti i nerezidenti),

- Podaci o upravama i drugim organima NVO,

- Identificiranje računa NVO u poslovnim bankama,

- Identifikacija ovlaštenih lica za raspolaganje sa sredstvima NVO,

- Identifikacija pokretne i nepokretne imovine NVO i načini njenog
sticanja i upotrebe,

- Baza donatora NVO sa podacima o istim,

- Visine, namjene i dinamika priliva i odliva sredstava NVO,

- Analiza finansijskih izvještaja NVO ,

- Analizirati međusobnu povezanost NVO ,

- Analizirati i pratiti eventualno usmjeravanje sredstava NVO iz BiH u
konfliktna područja u regionu i šire,

- Identificirati i analizirati finansijske veze (prirodu, intenzitet, smjer, učesnike i trendove) novosnovanih NVO sa NVO koje su prestale sa radom u BIH, njihovim sukcesorima i pojedicima iz NVO koje su prestale sa radom,

- Analiza sadržaja websajtova NVO,

- Izvršiti identifikaciju projekate svih NVO na teritoriji BiH, njihovih realizatora (izvođača) te visinu i dinamiku finansijskih sredstava koja su
angažovana i utrošena za realizaciju za svaki od identificiranih projekata,

- Identifikacija posrednika (profil i backround),u realizaciji projekata,

- Identifikacija svih isplata gotovine od strane NVO i njihovih krajnjih
namjena,

- Transfer novca NVO u kompanije za koji nema pravno.i ekonomsko
uporište niti autorizaciju rezidentnog ministarstva,

U periodu I-XII. 2011. godine Finansijska-Financijska policija Federacije Bosne i Hercegovine se u skladu sa  navedenim smjernicama i početnim saznanjima opredijelila za prioriteTno angažovanje na prikupljanju podataka, a potom i od drugih agencija za sprovođenje zakona i obavještajni rad u Bosni i Hercegovini odnosno obradi, komparaciji i analizi prikupljenih podataka, a sve radi sagledavanja rada i poslovanja NVO, kao i pravnih i fizičkih lica koja su indirektno i direktno povezana sa nezakonitostima i nepravilnostima u radu i poslovanju NVO na području Federacije Bosne i Hercegovine.

3. Po nalogu tužilaštva provesti istrage svih identificiranih slučajeva nezakonitog i netransparentnog trošenja budžetskih sredstava od strane korisnika budžeta (proračuna) Federacije Bosne i Hercegovine.

U skladu sa zahtjevima kantonalnih i Federalnog tužilaštva inspektori Financijske- Finansijske policije Federacije ce u toku 2011. godine provesti istragu u 10 (deset) slučajeva nezakonitog i netransparentnog trošenja sredstava bužeta (proračuna), koje je utvrdio Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine.

Sa utvrđenim činjenicama i prikupljenim dokazima nezakonitog ponašanja korisnika budžetskih (proračunskih) sredstava ce biti upoznata nadležna tužilaštva kroz sadržaj izvještaja u kome ce biti personalizirana, kvalificirana i kvantificirana svaka nezakonitost. Financijska-Financijska policija Federacije Bosne i Hercegovine će blagovremeno kroz izvještaje o radu obavijestiti i federalnog ministra finansija o rezultatima provedenih finansijskih istraga.

(DEPO PORTAL)