U proljeće 2026.godine bit će poznato da li Bosna i Hercegovina uspjela unaprijediti međuinstitucionalnu saradnju i uskladila ključne Zakone s preporukama MONEYVAL-a iz izvještaja za 2024./2025. godinu kako ne bi ponovo završili na sivoj listi.

Između ostalog, ključne preporuke odnose se na učinkovitije istrage i krivična gonjenja osumnjičenih u slučajevima pranja novca i organiziranog kriminala, ali uz dosljednu primjenu mjera privremenog zamrzavanja i oduzimanja imovine, kako bi se izbjegle negativne posljedice uvrštavanja BiH na sivu listu FATF-a.

Zakon o finansijskim sankcijama

Od Bosne i Hercegovine se godinama traži napredak u borbi protiv pranja novca, ali je prije toga, potrebno, između ostalog, usvojiti Zakon o oduzimanju i upravljanju oduzetom imovinom, ali i uspostaviti Registar stvarnih vlasnika...

Komitet eksperata za ocjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma Vijeća Evrope - Moneyval, u decembru prošle godine je utvrdio da u Bosni i Hercegovini postoji niz nedostataka u ovim oblastima. Do proljeća naredne godine treba da se isprave propusti. Ali, od 70-ak preporuka potrebno je ispuniti njih 75 posto.

Naime, iako je potrebno da BiH prioritetno usvoji zakon o oduzimanju i upravljanju imovinom na državnom nivou, saznajemo da postoji opcija da ovaj posao preuzme entitetske agencije, Federalna i Agencija za oduzimanje imovinom RS. 

Istina, prema informacijama Raporta, EU je stava da je potrebno što prije osnovati Agenciju o oduzimanju i upravljanju imovinom, na državnom nivou, jer je ova oblast totalno neuređena za razliku od Federacije.

Već se uveliko vrše pregovori oko toga da entitetske agencije budu uključene u ovaj proces, kako bi se ova oblast konačno uredila. Dogovor je da, ako se oduzme imovina od osoba koje osudi ili blokira im imovinu Sud BiH u FBiH, istu preuzme Agencije za upravljanje oduzetom imovinom u FBiH,a kada se desi da je osoba na području RS, isto uradi entitetska agencija. U ranijim istragama, oduzeta imovina na području BIH je propadala i o njoj niko nije vodio računa. Brojni su primjeri oduzetih hotela o kojima niko nije vodio računa, niti su iznajmljeni ili prodati.

U FBiH, ova ublast itekako funkcionira u saradnji sa svim kantonima. Postoji jasan spisak svih oduzetih nekretnina, koje se ili iznajme ili prodaju.

Registar stvarnih vlasnika u BiH

Osim toga, bh. vlasti uveliko kasne s uspostavljanjem registara stvarnih vlasnika u BiH. Tu je EU također jasna. Ova oblast spriječila bi pranje novca.

Registar stvarnih vlasnika je centralna elektronska baza podataka koja sadrži podatke o fizičkim osobama koje su stvarni vlasnici pravnih lica, poput firmi, udruženja i fondacija. Cilj mu je spriječiti pranje novca i finansiranje terorizma te osigurati transparentnost vlasničkih struktura.

Naime, usvojeni Zakona o sprečavanju pranja novca i sprečavanja terorizma Bosni i Hercegovini donijelo je značajne promjene, ali mora se urediti Pravilnik o provedbi zakona, kao i Zakon koji regulira provedbu ciljanih finansijskih sankcija UN-a (u djelu terorizma i finansiranja terorizma.

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti usvojen je u februaru 2024. godine, kao jedan od uslova da Bosna i Hercegovina nastavi svoj evropski put.

Podsjetimo, BiH je posljednji put na sivoj listi bila u julu 2020.godine.

(Raport.ba/DEPO PORTAL/au)