Osumnjičenim osobama se stavlja na teret da su u periodu od augusta 2014. godine do decembra 2015. godine, udruženo djelovali radi činjenja krivičnih djela da su u više navrata iz BiH, preko Graničnog prelaza "Orašje" u Hrvatsku nelegalno prenosili novac u gotovini, polagali na bankovne račune otvorene u bankama na teritoriji te zemlje, a potom slali pravnim i fizičkim licima putem bankovne transakcije na račune otvorene u poslovnim bankama u Kini.

Kupljenu robu novcem koji je na gore opisan način prebacivan na račune u kineskim bankama, osumnjičene osobe su prodavale "na crno", na području BiH. Nezakonitim aktivnostima osumnjičenih osoba iznesen je novac u vrijednosti većoj od 23,4 miliona KM, čime su oštetili budžet BiH za više od tri miliona KM.

Akciji je prethodila višemjesečna složena kriminalistička istraga u okviru koje su dokumentovane nezakonite aktivnosti osumnjičenih osoba i pravnih lica.

Prilikom pretresa pronađeni su predmeti koji će biti predmet privremenog oduzimanja, a koji mogu poslužiti kao dokazi u daljem postupku protiv osumnjičenih osoba. Radi se o novcu u gotovini više od 200.000 eura, oružju, poslovnoj dokumentaciji, putničkim i teretnim vozilima.

Kako je saopćeno iz SIPA-e, više informacija javnosti će biti dostupno po završetku pretresa na ovim lokacijama.

(Oslobodjenje, DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/mr)